因涉及洗钱第三方支付公司被端掉,涉案交易95亿!

第三方支付公司拥有央行认可的资质,为用户提供支付结算交易服务,理应诚实守信、合法经营,但却有相关机构为追求暴利选择以身试法。
11月27日,据“公安部网安局”微信公众号发文,广东信汇电子商务有限公司(以下简称“广东信汇”)因洗钱被端。

第三方支付公司涉特大网络犯罪案

公安部网安局微信公众号发文称,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。
2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。
经调查,当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经侦查,警方将朱某航等9人抓获归案,查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务,“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。为了眼前的利益,卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭,最终相继被抓。
之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点,抓获4名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。专案组梳理发现,“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。
因涉及洗钱第三方支付公司被端掉,涉案交易95亿!

山东警方查获的POS机具等证物
山东警方介绍,该支付机构受非法资金结算暴利的驱使,2020年至2022年间,在发生过的资金转移业务中,有多次因涉嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。
经查实,这些涉案商户资金的交易额95亿元,代付资金263万笔,涉案银行卡120多万张。经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
因涉及洗钱第三方支付公司被端掉,涉案交易95亿!

山东警方查获的犯罪团伙使用的银行卡等
近日,山东济宁微山县人民法院对涉案的第三方结算公司广东信汇总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余三十多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。
公开资料显示,广东信汇成立于2012年3月,注册资本3000万元,在2013年获得支付牌照,业务类型为广东省、福建省的银行卡收单。在今年7月央行公布的支付牌照续展结果中,央行已决定对广东信汇备注不予续展。

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